Немецкие финансовые контролеры начали расследование в отношении банка UBS

Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) начало расследование в отношении немецкого представительства швейцарского банка UBS. Банк подозревается в оказании помощи немецким гражданам в уклонении от налогов и выводе средств за границу. Поводом для расследования стало заявление бывшего клиента банка.

01.04.2010, 12:30:45

Фото ©AP

Немецкие финансовые контролеры начали расследование в отношении банка UBS

Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) начало специальное расследование в отношении немецкого представительства швейцарского банка UBS, сообщает Spiegel со ссылкой на неназванные источники.

Немецкая "дочка" UBS подозревается в оказании помощи немецким гражданам в уклонении от уплаты налогов и выводе средств за границу. Поводом для начала расследования послужило заявление бывшего крупного клиента банка Петера З. (Peter S.)

По его словам, UBS помог ему обзавестись фиктивным жильем в Цюрихе, чтобы избежать налогообложения в Германии. В BaFin расследованием занимается отдел по борьбе с отмыванием денег.

Отмечается, что Петер З. еще в феврале обратился в прокуратуру Франкфурта-на-Майне с требованием возбудить дело в отношении немецкой "дочки" UBS. Он обвинял банк в обмане, злоупотреблении доверием и в попытке принуждения. Предположительно клиент потерял несколько миллионов из-за финансовых спекуляций банка.